REDACCION / AVANCE
Una operación coordinada a nivel nacional permitió a la Fiscalía General de la República (FGR) desarticular una presunta organización dedicada al lavado de dinero y a la emisión de facturas apócrifas, esquema que habría sido utilizado para facilitar la evasión fiscal de diversas empresas.
Las investigaciones derivaron en órdenes de aprehensión contra varios integrantes de la red criminal conocida como “El Caballito”, entre ellos Maikol “N” y Salvador “N”, señalados como presuntos líderes del grupo.
De acuerdo con la FGR, la organización operaba mediante despachos especializados que ofrecían mecanismos para reducir ilegalmente las obligaciones fiscales de empresas, utilizando compañías fachada encargadas de generar comprobantes fiscales por operaciones inexistentes.
Además de los principales operadores, las autoridades identificaron a otras seis personas presuntamente vinculadas con las actividades ilícitas relacionadas con recursos de procedencia ilícita y la simulación de operaciones comerciales.
Como parte del operativo, en el que participaron 440 elementos de distintas corporaciones, se ejecutaron cateos en 30 inmuebles distribuidos en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
Las acciones permitieron el aseguramiento de 11 propiedades, 14 vehículos y dos motocicletas, además de importantes cantidades de efectivo en moneda nacional y extranjera, incluyendo euros, libras esterlinas, yenes, soles y coronas danesas.
Las indagatorias también revelaron que la red utilizaba al menos 15 empresas y asociaciones civiles como parte de su estructura operativa, con domicilios fiscales ubicados en diversas entidades del país.
La investigación fue desarrollada de manera conjunta por la FGR, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria, con el propósito de combatir esquemas de fraude fiscal y operaciones financieras ilícitas.
Fuente: Diario Avance