DESCARTA SU USO POLÍTICO
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de confirmar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede congelar cuentas bancarias sin orden judicial previa.
- Aseguró que esas acciones no se aplican de manera política, sino siempre que existan indicios de lavado de dinero o actividades ilícitas.
Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que el fallo de la Corte no crea una facultad nueva, sino que confirma una interpretación ya respaldada por tribunales anteriores y que el bloqueo de cuentas es, por ley, una medida preventiva, no una pena.
“La UIF nunca, en la historia, le ha cerrado la cuenta a un empresario que no esté implicado en lavado de dinero”
Afirmó la mandataria.
UIF CONGELANDO RECURSOS DEL CRIMEN
La presidenta recordó que la facultad de inmovilizar cuentas es un instrumento central para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y que, bajo su administración, la UIF ha congelado cerca de 5,000 millones de pesos ligados a operaciones irregulares.
“El bloqueo de cuentas es una medida preventiva que permite frenar la dispersión de recursos de procedencia ilícita mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes”
Aseguró.
Sheinbaum insistió en que estos procesos no son arbitrarios, porque se basan en análisis de inteligencia financiera y en criterios técnicos, y que la UIF solo actúa cuando existen indicios sólidos de delitos financieros, nunca como herramienta de persecución política.
GARANTÍAS PARA LOS AFECTADOS
Sheinbaum subrayó que las personas cuyas cuentas son congeladas tienen derecho a impugnar la medida ante la justicia, por ejemplo mediante amparo u otros recursos legales. Señaló que, según la legislación, estos procesos deben resolverse en un plazo cercano a los seis meses, lo que, dijo, “garantiza certeza jurídica sin frenar las investigaciones”.
“Las personas cuyas cuentas sean congeladas tienen derecho a recurrir a mecanismos legales, como el amparo, para impugnar la medida”
Precisó.
CONTEXTO DEL FALLO DE LA SCJN
El fallo de la SCJN, emitido recientemente, valida la facultad de la UIF para bloquear cuentas sin mandato previo de juez, siempre que existan indicios razonables de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, y precisa que el congelamiento es una medida cautelar, no una sanción penal.
- La Corte destaca que la medida busca preservar la integridad del sistema financiero y que, en caso de controversia, el juez interviene después para confirmar o revocar el bloqueo.
Con este entramado, la presidenta reiteró que el bloqueo de cuentas es un instrumento técnico y de seguridad financiera, y que el compromiso de su gobierno es usarlo con estricta debida proporción, priorizando la lucha contra el crimen organizado y la protección de los derechos de las personas que no participan en actividades ilícitas.
Fuente: Diario Presente – Política